新乡市瑞丰新材料股份有限公司（证券代码：300910，证券简称：瑞丰新材）于2026年6月15日发布公告称，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《对于变更注册老本、创新〈公司划定〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司鼓吹会审议通过。
注册老本随利润分配有打算实施完成变更
公告瓦解，瑞丰新材这次注册老本变更是基于2025年度利润分配有打算的实施。公司于2026年3月19日召开的第四届董事会第十四次会议及2026年4月10日召开的2025年年度鼓吹会，均审议通过了《对于的议案》。
字据该利润分配预案，公司以2025年度权益分拨股权登记日股份数目扣减公司回购专户捏有的股份数目5，578，613股后为基数，向举座鼓吹每10股派发现款股利15元（含税），不送红股，同期以老本公积每10股转增3股。
最终，字据中国结算深圳分公司阐述的权益分拨实施后果，本次骨子转增股数为87，106，999股。转增完成后，公司股本由295，935，278股增多至383，042，277股，注册老本相应由东谈主民币295，935，278元变更为东谈主民币383，042，277元。
公司划定多条件创新强化公司解决
为适合公司注册老本变更及进一步完善公司解决结构，瑞丰新材拟对《公司划定》部分条件进行创新。创新内容主要波及注册老本、股份总额、鼓吹权利搜集、董事及高档顾问东谈主员任职阅历与义务等多个方面。
序号
创新前
创新后
1
第六条公司注册老本为东谈主民币295，935，278元。
第六条公司注册老本为东谈主民币383，042，277元。
2
第二十一条公司股份统共为庸碌股，筹划295，935，278股。
第二十一条公司股份统共为庸碌股，筹划383，042，277股。
3
第八十三条……公司董事会、寂寞董事、捏有百分之一以上有表决权股份的鼓吹简略依照法律、行政法例简略中国证监会的限定修复的投资者保护机构不错公开搜集鼓吹投票权。搜集鼓吹投票权应当向被搜集东谈主充分裸露具体投票意向等信息。辞谢以有偿简略变相有偿的表情搜集鼓吹投票权。除法定条件外，公司不得对搜集投票权建议最低捏股比例范畴。
第八十三条……公司董事会、寂寞董事、捏有百分之一以上有表决权股份的鼓吹简略依照法律、行政法例简略中国证监会的限定修复的投资者保护机构不错向公司鼓吹公开肯求交付其代为出席鼓吹会并代为欺诈提案权、表决权等鼓吹权利。除法律法例另有限定外，公司及鼓吹会召集东谈主不得对搜集东谈主诞生条件。鼓吹权利搜集应当聘任无偿的表情进行，并向被搜集东谈主充分裸露鼓吹作出授权交付所必需的信息。不得以有偿简略变相有偿的表情搜集鼓吹权利。除法定条件外，公司不得对搜集投票权建议最低捏股比例范畴。
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第九十九条公司董事为天然东谈主，有下列情形之一的，不行担任公司的董事：…………章限定的其他内容。该选举、拜托简略聘任无效。董事在职职时间出现本条情形的，公司捣毁其职务。(七)法律、行政法例简略部门规违抗本条限定选举、拜托董事的，
第九十九条公司董事为天然东谈主，有下列情形之一的，不行担任公司的董事：…………不恰当担任上市公司董事、高档顾问东谈主员等，期限尚未届满；章限定的其他内容。选东谈主是否合乎任职阅历进行审核。公司在裸露董事候选情面况时，应当同步裸露董事会提名委员会的审核办法。该选举、拜托简略聘任无效。董事在职职时间出现本条情形的，应当立即住手履职，董事会瞻念察简略应当瞻念察该事实发生后应当立即按限定捣毁其职务。任职阅历进行评估，发现不合乎任职阅历的，实时向董事会建议除名的建议。(七)被证券走动所公开认定为(八)法律、行政法例简略部门规董事会提名委员会应当对董事候违抗本条限定选举、拜托董事的，董事会提名委员会应当对董事的
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第一百〇一条董事应当遵命法律、行政法例和本划定，对公司负有诚实义务，应当聘任顺序幸免本身利益与公司利益封闭，不得利用权柄牟取不刚直利益。……董事、高档顾问东谈主员的至支属，董事、高档顾问东谈主员简略其至支属平直简略辗转范畴的企业，以及与董事、高档顾问东谈主员有其他关联关系的关联东谈主，与公司签订公约简略进行走动，适用本条第二款第(四)项限定。
第一百〇一条董事应当遵命法律、行政法例和本划定，对公司负有诚实义务，应当聘任顺序幸免本身利益与公司利益封闭，不得利用权柄牟取不刚直利益。……董事、高档顾问东谈主员的至支属，董事、高档顾问东谈主员简略其至支属平直简略辗转范畴的企业，以及与董事、高档顾问东谈主员有其他关联关系的关联东谈主，与公司签订公约简略进行走动，适用本条第二款第(四)项限定。董事利用职务便利为我方简略他东谈主谋取属于公司的买卖契机，自营简略为他东谈主办法与其任职公司同类业务的，博亚boya(中国)应当向董事会简略鼓吹会讲演，充分证明原因、衰落本身利益与公司利益封闭的顺序、对公司的影响等，并赐与裸露。公司按照公司划定限定的法子审议。
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Z6尊龙凯时2026世界杯推荐官网第一百〇五条公司成立董事离职顾问轨制，明确对未实验完结的公开承诺以过甚他未尽事宜追责追偿的保险顺序。董事辞任成效简略任期届满，应向董事会办妥通盘派遣手续，其对公司和鼓吹承担的诚实义务，在职期终了后的1年之内仍然灵验，并不天然捣毁。其对公司买卖神秘、时间神秘和其他内幕信息的隐蔽义务在其任职终了后仍然灵验，直至该神秘成为公开信息。其他义务的捏续时间应当字据刚正的原则细目，视事件发生与离任之间时分诟谇，以及与公司的关系在何种情况和条件下终了而定。董事在职职时间因实施职务而首肯担的包袱，不因离任而免除简略间隔。
第一百〇五条公司成立董事离职顾问轨制，明确对未实验完结的公开承诺以过甚他未尽事宜追责追偿的保险顺序。董事辞任成效简略任期届满，应向董事会办妥通盘派遣手续，其对公司和鼓吹承担的诚实义务，在职期终了后的1年之内仍然灵验，并不天然捣毁。其对公司买卖神秘、时间神秘和其他内幕信息的隐蔽义务在其任职终了后仍然灵验，直至该神秘成为公开信息。其他义务的捏续时间应当字据刚正的原则细目，视事件发生与离任之间时分诟谇，以及与公司的关系在何种情况和条件下终了而定。董事在职职时间因实施职务而首肯担的包袱，不因离任而免除简略间隔。公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未实验完结的承诺，是否涉嫌违法违法行动等进行审查。
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第一百三十九条提名委员会讲求拟定董事、高档顾问东谈主员的取舍轨范和法子，对董事、高档顾问东谈主员东谈主选过甚任职阅历进行遴择、审核，并就下列事项向董事会建议建议：……
第一百三十九条提名委员会讲求拟定董事、高档顾问东谈主员的取舍轨范和法子，充分商酌董事会的东谈主员组成、专科结构等身分。对董事、高档顾问东谈主员东谈主选过甚任职阅历进行遴择、审核，并就下列事项向董事会建议建议：……
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第一百四十二条本划定对于不得担任董事的情形、离职顾问轨制的限定，同期适用于高档顾问东谈主员。本划定对于董事的诚实义务和对于戮力义务的限定，同期适用于高档顾问东谈主员。
第一百四十二条本划定对于不得担任董事的情形、离职顾问轨制的限定，同期适用于高档顾问东谈主员。高档顾问东谈主员在职职时间出现不得担任高档顾问东谈主员的情形的，应当立即住手履职并辞下野务；高档顾问东谈主员未建议辞职的，董事会瞻念察简略应当瞻念察该事实发生后应当立即按限定捣毁其职务。董事会提名委员会应当对高档顾问东谈主员的任职阅历进行评估，发现不合乎任职阅历的，实时向董事会建议解聘建议。本划定对于董事的诚实义务和对于戮力义务的限定，同期适用于高档顾问东谈主员。
这次《公司划定》创新，除了因注册老本变更而对第六条、第二十一条进行相应调遣外，还重心对第八十三条对于鼓吹权利搜集的表述进行了细化和完善，明确了搜集东谈主不错代为欺诈提案权、表决权等鼓吹权利，并强调了鼓吹权利搜集的无偿性及信息裸露要求。
在董事及高档顾问东谈主员顾问方面，创新后的条件进一步明确了董事、高档顾问东谈主员任职阅历的负面情形，强化了董事会提名委员会在董事、高档顾问东谈主员东谈主选任职阅历审核与评估中的作用，要求其对候选东谈主是否合乎任职阅历进行审核并同步裸露审核办法，发现不合乎任职阅历时实时建议除名或解聘建议。同期，新增了董事利用职务便利谋取公司买卖契机时的讲演与裸露义务，以及公司对离职董事未尽义务、未实验完结承诺及涉嫌违法违法行动的审查包袱。
后续安排
瑞丰新材暗示博亚boya(中国)，本次《对于变更注册老本、创新〈公司划定〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司鼓吹会并经出席鼓吹会的鼓吹所捏表决权的三分之二以上审议通过。公司董事会拟提请鼓吹会授权董事会指定专东谈阁下理联系的备案登记手续等具体事项，并授权董事会过甚指定办理东谈主员在办理联系审批、备案登记手续经过中，可按照工商登记机关或其他政府策动部门建议的审批办法或要求，对本次创新公司划定等事项进行相应调遣。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
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